В края на миналата седмица името на една българска банкерка влезе в международните новинарски емисии с крупен скандал, който разтърси финансовия свят. Заедно със свои колеги от Creit Suisse тя е извършила измамна схема за 2 млрд. долара. 37-годишната Детелина Събева бе арестувана в Лондон и чака екстрадиция за САЩ, където окръжен съд им е повдигнал обвинения. Коя е българката, замесена в крупния скандал? Вестник "168 часа" публикува нейна снимка от интернет, на която красивата стройна блондинка позира пред камина по тесни дънки, широка блуза и обувки на висок ток с мотиви на зебра.
Фотото е неофициално, защото Детелина Събева е изтрила абсолютно цялата информация за себе си в мрежата. На друга снимка в Instagram младата дама е в компанията на мъжа си на конни състезания. На този етап няма официално потвърждение, че снимката е на скандалната банкерка, но от вестника приемат за доказателство контактите й в социалните мрежи, между които фигурират мъжът й и нейните родители. Освен това в листата с приятели има и служители на швейцарската банка Creit Suisse, от която с помощта на
българката, която си е затворила очите
за някои изисквания, са преминали незаконно рекордните 2 млрд. долара. Българката е замесена в престъпната схема за източване чрез проекти, свързани с корумпирани чиновници в Мозамбик. До момента нямаше никакви данни за българката, нито дори нейна снимка. Според специалисти прекалената дискретност както в регистрите, така и в мрежата не е случайна и най-вероятно тя е ползвала специални услуги, за да запази възможно по-голяма анонимност. И действително, въпреки сравнително високия пост, който е заемала – вицепрезидент на отдел в международната финансова институция, за Събева и нейното семейство е трудно да се открият подробности от публично достъпни места. Една от малкото неизличени следи е в Имотния регистър, откъдето става ясно, че през 2008 г. бъдещата банкерка
се е сдобила с апетитен имот в София
Така още преди 10 години, когато е едва 29-годишна, заедно с чужденец тя е станала собственик на апартамент от 236 кв. м на "Симеоновско шосе". Цената на имота е доста солена – 134 хил. евро. По данни от Агенцията по вписванията за скъпата покупка поне част от сумата е била набрана чрез ипотечен заем. В крайна сметка, случайно или не, крупната сума е била изплатена през лятото на 2018 г. и ипотеката е заличена.
Нейният съсобственик и вероятен съпруг – французинът Лоран Жак Келен, работи в Credit Suisse, ако се вярва на информацията от профила му във Facebook. А българката е била в същата кредитна институция, но само до 2013 г., когато внезапно напуска и заличава всякакви следи както за дейността си в нея, така и за другите си публични изяви. В опит да изясни случая "168 часа" търси връзка и с предполагаемата сестра на банкерката – Елеонора Събева-Ромбо. От нейния офис в България обаче обяснили, че в момента тя се намира в чужбина и ще може да коментира най-рано след седмица. Семейството на обвинената в крупни финансови машинации произхожда от Плевен и явно е заможно.
На името на баща й Ваньо Събев
в Търговския регистър се водят две фирми. Отделно от обяви, придружени от лъскави снимки, става ясно, че семейството й дава солидна заплата от 1400 лева на желаещи да помагат в стопанисването на личната им ферма в Трявна. Отделно в родния им град притежават железарски магазин и строителна фирма.
Повече от оскъдни са и данните за обявените за нейни съучастници във финансовата измама. На 4 януари 37-годишната ни сънародничка беше арестувана в Лондон заедно с новозеландеца Андрю Пиърс и индиеца Сурджан Сингх. Отделно от тях заради същата афера бяха задържани и бившият финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг, и ливанецът Жан Бустани. Висшият чиновник от африканската страна е бил задържан още миналата събота в Йоханесбург. Става дума запоредица от финансови трансакции
и държавно гарантирани заеми от международни инвеститори, предоставени на правителството на Мозамбик от 2013 до 2016 г. с цел разработване на морски проекти, включително за преработка на риба тон и брегова защита. Като гаранция по кредита е обещан достъп до газови полета в бившата португалска колония. В крайна сметка обаче се оказало, че страната изобщо не притежава такива богатства. В същото време по информация от съда участниците в схемата "умишлено са отклонявали части от постъпилите заеми, за да присвоят най-малко 200 млн. долара подкупи и рушвети за себе си. Според следствието Събева е взела "само" 2 млн. щатски долара, за да си затвори очите за нарушенията, а лъвският пай е отишъл у съучастниците й. В момента банкерите, между които е и Събева, са пуснати под гаранция в Лондон, докато тече процедурата по екстрадирането им в САЩ. Повдигнати са им четири обвинения – за пране на пари, за корупционни практики в чужбина, за заговор за измама с ценни книжа и за измама на инвеститори. От обвинителния акт на американския окръжен съд в Ню Йорк става ясно, че схемата е била подготвяна още от 2011 г.
Из обвинителния акт
От обвинителния акт на окръжния съд в Ню Йорк става ясно, че престъпната схема включва заеми за държавни предприятия в Мозамбик. Чрез серия от финансови трансакции, извършвани главно в периода 2013-2016 година, са били взети заеми за над 2 млрд. долара, гарантирани от правителството на Мозамбик. В хода на самите трансакции обвиняемите измамили инвеститори. Те създавали морски проекти, използвайки ги, за да събират пари, чрез които да печелят за себе си, и "умишлено отклонявали части от постъпилите заеми, за да платят най-малко 200 милиона долара подкупи и рушвети на самите тях, на служители на правителството на Мозамбик и на други лица”. В изявление банка Credit Suisse заяви, че тримата бивши нейни служители са обвинени от властите в САЩ в "заобикаляне на вътрешния ни контрол" чрез измама, свързана с правителството на Мозамбик. "Не е предприето никакво наказателно действие срещу самата Credit Suisse. В обвинителния акт се твърди, че бившите служители са работили, за да осуетят вътрешния контрол на банката, като са действали с мотив за лична печалба и са се опитвали да скрият тези дейности от банката", се допълва в изявлението на швейцарски кредитор. Обвинението твърди, че бившите банкери на Credit Suisse са подпомогнали държавни лица в една от най-бедните страни на света – Мозамбик, да затъне в по-голям дълг чрез "юридически съмнителни проекти, чието обосноваване е несигурно". Кредитите били скрити от чуждестранни донори, които впоследствие разбрали за тях и спрели своята международна помощ, което накарало южноафриканската нация да не изпълни задълженията по дълга си в началото на миналата година.
