Общо 14 души са арестувани при мащабна акция в Испания и Португалия срещу руската мафия. Полицията е разбила престъпна мрежа, отговорна за изпирането на над 1 трилион евро.
Повечето от арестуваните при акцията, проведена с подкрепата на Европол, са руски граждани, но се смята, че те са работили с широк кръг криминални групировки от Албания, Сърбия, Армения, Украйна, Китай, Колумбия и други страни, които са оперирали на територията на Европейския съюз.
Според данните на Европол мрежата е била използвана за пране на пари от трафик на наркотици, като за услугите си перачите са взимали около 2-3% от трансферираните суми.
Испанската полиция описва организацията като "истинска мултинационална компания за пране на пари".
Като част от операцията са проведени обиски в общо девет имота в испанските градове Мадрид, Малага, Марбея, Торемолинос, Коин, Аямонте, както и в португалската столица Лисабон.
Освен ареста на 14 души, замесени в криминалната мрежа, в рамките на акцията са иззети над 1 милион евро в брой и в криптовалути.
Бандата е имала свои клонове в различни испански градове, като всеки отделен офис е обработвал трансфери до 300 хил. евро на ден.
При обиските са открити сейфове с високо ниво на защита и машини за броене на пари, заедно с големи суми пари в кеш.
Парите са взимани от различни наркогрупировки, които са ги предавали в брой, след което са преминавали през множество транзакции и са били обръщани в криптовалути, за да се заличи престъпният им произход.
Европол съобщава, че схемата е използвала и системата "Хавала", прилагана в мюсюлманските държави за пренос на пари.
При нея клиентите се обръщат към брокер, който след това се свързва със свой колега на друго място, за да преведе желаната сума на получателя.
Схемата се използва все по-често от престъпните групировки, тъй като при "Хавала" не се оставят никакви следи от транзакциите, което я прави до голяма степен непроследима.
Разследването на мрежата за пране на пари е започнало през 2023 г., след като Европол е забелязал как няколко известни членове на руската мафия започват на ежедневна база да прехвърлят пари на чужди граждани в сметки в Испания, а след това бързо да ги изтеглят.
Следенето на тези процеси е довело до информация за мрежата, а властите са следили внимателно действията на замесените.
От събраните данни става ясно, че групата е обмисляла да разшири бизнеса си към Куба, където да инвестира в инсталиране на слънчеви панели чрез проекти с правителството в Хавана. Идеята е била тя да получава като плащане правото да експлоатира определени мини.
По време на телефонни разговори с кубински служители членовете на бандата твърдят, че имат близки връзки с испански политически лидери.
Полицията съобщава, че тримата лидери остават в ареста. Възможни са и други арести.
Изследователят към платформата DFRLab на Атлантическия съвет Руслан Трад коментира операцията, като изтъква, че подобен тип криминални организации са един от начините властите в Русия да получават свежи пари.
"В началото на второто нахлуване в Украйна Кремъл изпрати ясно послание до руската мафия и подчинените ѝ организации да активизират мрежите за снабдяване на руската икономика и военните усилия в контекста на международните санкции. От Северна Америка през Европа мощните мафиотски структури, изграждани в продължение на десетилетия, започнаха да действат по искане на Кремъл", коментира той в публикация на профила си във Facebook.
По думите му руският президент Владимир Путин и неговият близък кръг използват подобни престъпни мрежи в моменти на нужда, а сега е именно такъв момент с оглед на лошото състояние на руската икономика.
